REGISTRO DE EMPRESAS Y PRERSONAS SUPERVISADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Comunica Estudio Loaiza

abril 23, 2024

Aprueban la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; modifican TUPA y dictan diversas disposiciones
RESOLUCIÓN SBS Nº 00650-2024
Lima, 22 de febrero de 2024
Que, mediante la Quinta disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº27693, incorporada por el Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado – decreto Legislativo Nº1106, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de moneda, que será supervisado y reglamentado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en adelante, Superintendencia, precisando que las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño están obligadas a inscribirse en el registro, para el desarrollo de sus actividades;
Que, la referida Quinta disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº27693 señala que el incumplimiento de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de moneda genera -entre otros aspectos- que la Superintendencia, conforme a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 26702, disponga el cierre de los locales;
Que, mediante Resolución SBS Nº6338-2012 se aprobó la Norma del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por esta Superintendencia, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), que contiene -entre otros los requisitos de inscripción y renovación, así como los anexos que deben ser presentados para el Registro;

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